Përveç grupit të Koçek, më vonë edhe persona të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës investuan shuma të konsiderueshme parash në projekte ndërtimi të kryera nga Shtufi.
Dosja SPAK duket se ka edhe një implikim mjaft interesant të Franc Çopjës, njërit prej njerëzve të fortë të Elbasanit, i njohur si armik i betuar i Erjon Alibejt. Hetuesit kanë zbuluar disa komunikime interesante midis Çopjës dhe Koçek, ku ata flasin për investime për pastrim parash.
Fragment nga dosja hetimore: “Në komunikimet e datës 1 shkurt 2020, Luçiano Koçeku i shkruan Franc Çopjës se e kishte “rregulluar mirë dokumentacionin e kompanisë me kredite dhe letra”, duke shtuar se kishte të ardhura të deklaruara prej rreth 30 mijë eurosh në muaj. Disa ditë më vonë, në një bisedë tjetër, ai deklaron se zotëronte pesë kompani dhe se shumicën e tyre i kishte mbuluar me kredi, hua dhe dokumentacion mbështetës. Në të njëjtën bisedë, Koçeku shpreh shqetësim për mundësinë e kontrolleve ose hetimeve që mund të ekspozojnë aktivitetin e tij financiar.”
Në aksionin masiv, SPAK sekuestroi pjesërisht disa kulla luksoze në Tiranë, kompanitë e zhvillimit të Shtuf dhe individëve të tjerë, qindra apartamente, njësi shërbimesh, garazhe dhe kantiere ndërtimi ende në ndërtim e sipër. Janë sekuestruar gjithashtu qindra llogari bankare me vlerë të lartë. Në total, vlera vlerësohet në rreth 500 milionë euro, një shumë rekord për Shqipërinë.
Dosja SPAK përshkruan një mekanizëm të tërë tjetërsimesh, regjistrimesh dhe transaksionesh të njëpasnjëshme, të cilat, sipas hetuesve, kishin për qëllim të hiqnin gjurmët e burimit të vërtetë të pasurisë.
Sipas SPAK-ut, asetet u transferuan nga njëra dorë në tjetrën nëpërmjet një sërë transaksionesh ligjore që në shikim të parë dukeshin normale, por që, sipas hetuesve, shërbyen për ta bërë të vështirë gjurmimin e përfituesve të vërtetë. Këto prona u përfshinë më pas në projekte zhvillimi dhe ndërtimi, duke hyrë në ekonominë formale dhe duke marrë pamjen e investimeve legjitime.
Pjesë e dosjes hetimore: “Pas regjistrimit, copëzimi i tyre i shumtë dhe tjetërsimi i mëvonshëm, në formën e blerjes, shkëmbimit ose formave të tjera, me qëllim vështirësimin e gjurmimit dhe përfitimit prej tyre, duke shmangur dhe prerë lidhjen midis banorit në emrin e të cilit janë regjistruar pronat dhe përfituesve të tyre përfundimtarë, të cilët janë grupe kriminale, të cilët ose përfitojnë si pronarë për shkak të lidhjes së kontratave me kompani të ndryshme ndërtimi.”
“Nëse zhvilluesi i asaj prone ka qenë në dijeni se kjo pronë kishte dokumentacion të falsifikuar. Pra, duhet të kryhet një hetim gjithëpërfshirës për të vërtetuar lidhjen e investitorit me dijeninë e faktit të falsifikimit të dokumentacionit mbi të cilin ai po zhvillon atë punë”, tha Dritan Jahja, avokat, do t’iu jemi mirenjohes nese do te na ndihmonit që të mirmbajmë faqen vetëm duke shtypur(mbi foton) që ndodhet më poshtë.Faleminderit për mirkuptimin SHQIPE
